Areszt dla 45-latka podejrzanego o pranie ponad 7,5 mln zł
Nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie poinformował, że Paweł K. prowadził firmę zajmującą się pośrednictwem w obrocie artykułami spożywczymi. Ustalono, że w ramach tej działalności w 2015 r. zaczął wystawiać oraz przyjmować fałszywe faktury, które dokumentowały niemający miejsca w rzeczywistości obrót towarami (m.in. kawą i kremem czekoladowym).
"Dokumenty wypełniał fikcyjnymi danymi, a następnie używał ich jako autentyczne i włączał do dokumentacji rachunkowo-księgowej. W ten sposób legalizował pieniądze pochodzące z czynów zabronionych" - powiedział policjant, dodając, że łącznie na konto firmy 45-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego trafiło ponad 7,5 mln zł.
Jak podał Gołębiowski, 45-latek we wtorek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał szereg zarzutów związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy. Podejrzany - na wniosek śledczych - został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Śledztwo w tej sprawie - przypomniał - od 2021 r. prowadzą policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie.
Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.(PAP)
Autor: Piotr Nowak
pin/ mark/